Curso Gratuito de Prevenção de Fraudes
Os custos gerados por fraudes são uma ameaça para a estabilidade financeira das empresas em diversos setores. Organizações como seguradoras, empresas reguladoras e legisladores têm buscado meios eficazes de prevenir ou identificar a fraude ou seus riscos. Estude Online e adquira conhecimento agora mesmo, cada aula, um novo conteúdo.
Conteúdo Programático
- Características das fraudes
- Comportamento do Fraudador: como identificar e como agir
- Legislação penal para o crime de estelionato
- Principais golpes aplicados com documentos e como identificá-los
- Técnicas para identificar as falsificações - Outros documentos (Militares, CREA, OAB, CRM)
- Como analisar Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE)
- Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas
- Montagem fraudulenta de comprovantes de renda (Holerites, Imposto de Renda, Decores)
- Montagem fraudulenta de comprovantes de residência
- Principais fraudes com cartões de crédito
- Como analisar cheques e cédulas
- Grafoscopia
