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Prevenção de Fraudes

Prevenção de Fraudes
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Curso Gratuito de Prevenção de Fraudes

Os custos gerados por fraudes são uma ameaça para a estabilidade financeira das empresas em diversos setores. Organizações como seguradoras, empresas reguladoras e legisladores têm buscado meios eficazes de prevenir ou identificar a fraude ou seus riscos. Estude Online e adquira conhecimento agora mesmo, cada aula, um novo conteúdo.

Conteúdo Programático

  • Características das fraudes
  • Comportamento do Fraudador: como identificar e como agir
  • Legislação penal para o crime de estelionato
  • Principais golpes aplicados com documentos e como identificá-los
  • Técnicas para identificar as falsificações - Outros documentos (Militares, CREA, OAB, CRM)
  • Como analisar Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE)
  • Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas
  • Montagem fraudulenta de comprovantes de renda (Holerites, Imposto de Renda, Decores)
  • Montagem fraudulenta de comprovantes de residência
  • Principais fraudes com cartões de crédito
  • Como analisar cheques e cédulas
  • Grafoscopia

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